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中森明菜-会稽山绍兴酒股份有限公司关于补充公司第五届董事会独立董事的布告

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   股票简称:会稽山股票代码:601579 编号:临2019—087

  会稽山绍兴酒股份有限公司

  关于补充公司第五届董事会独立董事布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  2019年9月26日,会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)召开了公司2019年第2次暂时股东大会,推举产生了公司第五届董事会六名非独立董事和二名独立董事。依据《公司规章》规则,公司第五届董事会由九名董事组成,其间:非独立董事六名,独立董事三名,尚短少一名独立董事。

  鉴于公司第五届董事会须补充一名独立董事提名人,依据《公司法》、《公司规章》和中国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》等有关规则,公司于2019年10月14日召开了第五届董事会第2次会议,审议经过《关于补充公司第五届董事会独立董事提名人的方案》,董事会赞同补充陈鲜明先生为公司第五届董事会独立董事提名中森明菜-会稽山绍兴酒股份有限公司关于补充公司第五届董事会独立董事的布告人,并提交公司股东大会推举,任期自公司股东大会审议中森明菜-会稽山绍兴酒股份有限公司关于补充公司第五届董事会独立董事的布告经过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

  陈鲜明先生已获得独立董事资历证书,其简历附后。公司独立董事对该提名事项宣布了赞同定见,陈鲜明先生担任公司独立董事的任职资历和独立性,现已上海证券交易所审阅无异议。

  特此布告

  会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

  二○一九年十月十五日

  附:独立董事提名人陈鲜明先生简历:

  陈鲜明,男,汉族,1967年11月出世,浙江绍兴人中森明菜-会稽山绍兴酒股份有限公司关于补充公司第五届董事会独立董事的布告,民商法硕士。曾任浙江省人民政府法制局干部、绍兴县律师事务所律师,现任浙江显着律师事务所主任,绍兴裁定委员会裁定员。

  陈鲜明先生与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,未持有本公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《公司规章》中规则的不得担任公司独立董事的景象。

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