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日语在线翻译-福建天马科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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  证券代码:603668 证券简称:天马科技布告编号:2019-047

  转债代码:113507 转债简称:天马转债

  转股代码:191507 转股简称:天马转股

  福建天马silence科技集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月21日

  (二)股东大会举行的地址:福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,公司董事长、总经理陈庆堂先生掌管,会议以现场会议和网络投票相结合的方法举行并表决,会议的招集、举行及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状日语在线翻译-福建天马科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告况

  1、公司在任董事9人,到会9人;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生到会本次会议;公司副总经理何腾飞先生、公司副总经理、财务总监许梦华先生列席本次会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:《2018年度董事会工作陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:《2018年度监事会工作陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:《2018年年度陈述及摘要》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:《2018年度财务决算陈述》

  审议成日语在线翻译-福建天马科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:《2018年度利润分配预案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:《关于公司及子(孙)公司拟向银行请求归纳授信额度及担保日语在线翻译-福建天马科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告暨控股股东、实践操控人为公司及子(孙)公司供给相关担保的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:《关于2019年度为客户供给买方信贷融资担保额度估计的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:《独立董事2018年度述职陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、方案称号:《关于修订并处理工商改变挂号的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、方案称号:《关于2019年度使用自有资金展开现金管理的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)现金分红分段表决状况

  ■

  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (四)关于方案表决的有关状况阐明

  1、本次股东大会审议的第1-8、10项方案均为一般抉择方案,已获得到会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上经过;本次股东大会审议的第9项方案为特别抉择方案,已获得到会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过;

  2、本次会议的方案均为非累积投票方案,一切方案均审议经过;

  3、本次股东大会审议的第6项方案触及相关股东逃避表决,应逃避表决的相关股东为陈庆堂、福建天马出资发展有限公司、陈庆昌、陈加成、柯玉彬。

  (1)陈庆堂,系公司控股股东、实践操控人。持有表决权日语在线翻译-福建天马科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告股份数量:86,548,557股,占有表决权股份总数的份额为26.60%。

  该相关股东已到会本次会议,并已逃避表决。

  (2)福建天马出资发展有限公司,持有表决权股份数量:23,456,475股,占有表决权股份总数的份额为7.21%。

  该相关股东已到会本次会议,并已逃避表决。

  (3)陈庆昌,持有表决权股份数量:1,806,375股,占有表决权股份总数的份额为0.56%。

  该相关股东已到会本次会议,并已逃避表决。

  (4)陈加成,持有表决权股份数量:50,800股,占有表决权股份总数的份额为0.02%。

  该相关股东已到会本次会议,并已逃避表决。

  (5)柯玉彬,持有表决权股份数量:83,475股,占有表决权股份总数的份额为0.03%。

  该相关股东已到会本次会议,并已逃避表决。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(深圳)律师事务所

  律师:周陈义、马睿

  2、律师见证定论定见:

  公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩日语在线翻译-福建天马科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  福建天马科技集团股份有限公司

  2019年5月22日

(责任编辑:DF120)